آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 78
منسوخ 1404/07/27 ـ اشخاص مشمول مکلفند در مواردی کـه با در دست داشتن اطلاعات و یا قراین و شواهد منطقی ظن پیدا کنند کـه هویت یک فرد یا نهاد با فهرست توقیفی انطباق دارد، رویه های شناسایی مضاعف را در مورد وی اجرا کنند. چنانچه انطباق هویت با فهرست توقیفی توسط واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول موسسه مالی تأیید شود، باید ضوابط توقیف اموال شخص مطابق این آیین نامه اجرا شود.
