آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 80
رویه های شناسایی مضاعف برای ارائه خدمات عبارت است از تکمیل برگه (فرم) شناسایی مضاعف توسط ارباب رجوع و ارائه مستندات لازم برای اثبات اظهارات ارائه شده در برگه (فرم) بـه موسسات مالی و بررسی و تأیید اظهارات و مستندات ارباب رجوع توسط واحد مبارزه با پول شویی در موسسه مالی.
تبصره 1 ـ در خصوص خدمات تعیین شده توسط مرکز، واحد مبارزه با پول شویی موسسه مالی مکلف است با ارسال اظهارات و مستندات ارباب رجوع، ارائه خدمات را بـه اخذ مجوز از مرکز منوط کند.
تبصره 2 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند ضوابط اجرایی این ماده از جمله اقلام اطلاعاتی برگه (فرم) های مذکور را ظرف یک سال تعیین و پس از تأیید مرکز ابلاغ کنند.
تبصره 3 ـ موسسات مالی مکلفند در مواردی کـه امکان انجام رویه های شناسایی مضاعف وجود ندارد، از ارائه خدمت بـه این اشخاص خودداری کنند.
