آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 81
موسسات مالی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف دو سال پس از تصویب این آیین نامه، بـه منظور ایجاد فرایند نظارت خودکار جهت شناسایی عملیات مالی یا معاملات مشکوک بـه پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نسبت بـه استقرار نرم افزارهای کشف تقلب بر روی همه سامانه های خود مبتنی بر روش های داده کاوی و مطابق با استاندارد الگوی رفتار مالی اقدام کنند.
