آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 82
موسسات مالی مکلفند در هنگام ارائه خدمات، نسبت بـه نظارت مستمر و بیشتر بر اشخاص تحت مراقبت، کـه از طریق مرکز بـه آن ها اعلام می شوند، اقدام کنند. تبصره ـ موسسات مالی مکلفند اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت را محرمانه تلقی کنند و بلافاصله پس از دریافت اسامی و مشخصات اشخاص تحت مراقبت، نسبت بـه به روز رسانی فهرست پیشین اقدام کنند، بـه نحوی کـه فهرست اشخاص تحت مراقبت بـه همراه آخرین اصلاحات آن همواره در اختیار کارکنان مجاز قرار داشته باشد. در صورت افشا و هرگونه استفاده غیرمجاز از اطلاعات مذکور، با متخلفان برابر قانون رفتار خواهد شد.
