آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 83
مرکز مکلف است ضوابط، معیارها و رویه های تشخیص اشخاص مظنون را تدوین کند و بـه تأیید شورا برساند.
تبصره 1 ـ مرکز مکلف است تغییرات فهرست اشخاص مظنون را در حداقل زمان ممکن بـه اطلاع موسسات مالی برساند.
تبصره 2 ـ موسسات مالی مکلفند اطلاعات و مستندات مورد نیاز را در قالب و مدت زمان تعیین شده در اختیار مرکز قرار دهند و امکان ارائه مستندات را برای اشخاصی کـه در فرایند بررسی قرار دارند، فراهم کنند.
