آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 85
موسسات مالی مکلفند پس از اعلام فهرست اشخاص مظنون، فوراً از ارائه خدمات پایه جدید بـه این اشخاص خودداری و محدودیت های اعلام شده توسط مرکز را در خصوص آن ها اعمال کنند.
تبصره ـ محدودیت های ایجاد شده از تاریخ ورود شخص بـه فهرست اشخاص مظنون باید اعمال شود و تنها در صورت تأیید مستندات ارائه شده از سوی شخص مظنون بـه مرکز، از فهرست مذکور خارج می شود. این اشخاص بـه مدت یک سال در فهرست اشخاص تحت مراقبت قرار خواهند گرفت.
