آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 89
دستگاه های متولی نظارت مکلفند ضمن نظارت و پایش مستمر در خصوص روابط موسسات مالی داخل کشور با موسسات مالی کشورهای پرخطر از نظر پول شویی و تأمین مالی تروریسم، در مواردی کـه خطر (ریسک) این روابط بالا ارزیابی می شود، اقدامات مقتضی را صورت دهند و در صورت لزوم از ادامه برقراری ارتباط جلوگیری کنند.
