آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 91
همه موسسات مالی مکلفند بـه منظور انجام رویه های شناسایی مقتضی در خصوص ارائه خدمات غیر حضوری، مطابق با ضوابط و رویه های شناسایی غیر حضوری عمل کنند.
تبصره 1 ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز، ضوابط و رویه های شناسایی غیر حضوری ارباب رجوع را در کشور متناسب با سطح خطرپذیری (ریسک) تعاملات کاری و با لحاظ ابزارها و زیرساخت های موجود نظیر کارپوشه ملی ایرانیان، گواهی امضای رقومی (دیجیتال) و تلفن همراه ملی ظرف شش ماه پس از تصویب آیین نامه تدوین کند و امکان اجرای آن را برای موسسات مالی فراهم آورد.
تبصره 2 ـ همه موسسات مالی مکلفند همکاری های لازم را در راستای اجرای این ماده با وزارت صنعت، معدن و تجارت بـه عمل آورند.
تبصره 3 – اصلاح 1399/11/29 ـ ارائه خدمات پایه بـه ارباب رجوع توسط موسسات مالی بـه صورت غیر حضوری با رعایت دستورالعملی کـه بـه تصویب شورا می رسد، خواهد بود.
