آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 93
موسسات مالی مکلفند از برقراری هرگونه رابطه کارگزاری با بانک های پوسته ای خودداری کنند. تبصره ـ موسسات مالی مکلفند در صورت اطلاع از رابطه کارگزاری با بانک های پوسته ای، مراتب را بـه بانک مرکزی اعلام نموده و مطابق رویه اعلامی توسط آن نهاد اقدام نمایند.
