آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 94
موسسه مالی در ارتباط با حساب های کارگزاری مورد استفاده مستقیم اشخاص ثالث (مشتریان بانک درخواست کننده) باید اطمینان یابد بانک درخواست کننده خدمات کارگزاری:
1- وظایف مربوط بـه شناسایی ارباب رجوع را در مورد مشتریانی کـه دسترسی مستقیم بـه حساب های بانک کارگزار دارند، اعمال می کند؛
2- قادر است در صورت درخواست موسسه مالی، اطلاعات اخذ شده از ارباب رجوع در فرایند شناسایی را در اختیار آن موسسه مالی قرار دهد.
