آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 98
موسسات مالی مکلفند چنانچه بـه عنوان واسطه نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی یا داخلی عمل می کنند، اطلاعات دریافتی مرتبط با فرستنده و گیرنده و اطلاعات ضروری تراکنش را در سر تا سر زنجیره پرداخت و در فرایند نقل و انتقال و پیام های مرتبط نگهداری کنند.
تبصره ـ سیاست گذاری های مربوط بـه موضوع فوق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و بـه تأیید شورا می رسد و بانک ها مکلفند در خصوص نقل و انتقالات مذکور، بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص را رعایت کنند.
