آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

ماده 101

موسسات مالی مکلفند از صدور کارت های هدیه، کارت های خرید بی نام و کارت های پرداخت مشابه برای ارباب رجوع فاقد حساب نزد موسسه مزبور خودداری و ارتباط بین کارت های پرداخت مذکور را با حساب ارباب رجوع در سامانه های خود مشخص کنند.

تبصره ـ این کارت ها مشمول ضوابط مربوط بـه وجه نقد است و سایر ضوابط مربوط بـه صدور کارت های مذکور، بـه منظور کاهش خطر (ریسک) پول شویی و تأمین مالی تروریسم، از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری مرکز بـه موسسات مالی ابلاغ خواهد شد.