آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

ماده 102

ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلفند پیش از ارائه هرگونه ابزار پذیرش فیزیکی، ضمن انجام شناسایی معمول ارباب رجوع، اطلاعات زیر را نیز از پذیرنده دریافت و پس از استعلام از مراجع ذی ربط، در رخ نمای (پروفایل) ارباب رجوع ثبت کنند:

1- تصویر جواز فعالیت اقتصادی مانند پروانه کسب کـه مجوز پذیرنده را برای کسب و کار مربوط اثبات نماید و همچنین مدارک ثبتی برای شخص حقوقی پس از تطبیق با اصل مدارک و مجوزها؛

2- نشانی کامل و شناسه (کد) پستی مطابق با مدارک گرفته شده در بند 1 این ماده کـه باید با محل نصب ابزار پذیرش یکسان باشد؛

3- شماره حساب مجاز متصل بـه ابزار پذیرش کـه باید مشخصات صاحب آن با پذیرنده تطابق داشته باشد؛ سایر اطلاعات بـه درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.