آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 108
منسوخ 1404/07/27 ـ اشتغال بـه خدمات مالی برای انتقال پول (ریالی یا ارزی) یا ارزش از جمله دریافت وجه، چک، حواله، سایر ابزارهای پولی یا ذخیره های ارزش و پرداخت مبلغ متناظر بـه هر شکل اعم از وجه نقد و بـه هر طریق (از قبیل مکاتبه، ارسال پیام، نقل و انتقال یا از طریق یک شبکه تسویه کـه ارائه دهنده خدمت در آن بستر فعالیت می کند)، منوط بـه اخذ مجوز لازم از دستگاه متولی نظارت مربوط است.
تبصره 1 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ انجام هرگونه خدمات نقل و انتقال ارزی و اقدام بـه عملیات صرافی منوط بـه داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این بانک می تواند هرگونه مجوز از جمله مجوز صرافی، مجوز کارگزاری، یا هر مجوز دیگری را بـه این منظور صادر کند. انجام عملیات صرافی بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است و با متخلفان مطابق قوانین مربوط از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون برنامه ششم توسعه برخورد خواهد شد.
تبصره 2 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ انجام هرگونه خدمات نقل و انتقال ریالی عملیات بانکی محسوب می شود و منوط بـه داشتن مجوز لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و اقدام بـه انجام خدمات مذکور بدون داشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. با متخلفین این امر مطابق قوانین مربوط از جمله قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی برخورد خواهد شد.
