آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 111
ارائه دهندگان خدمات انتقال وجوه یا ارزش مکلفند در هنگام نقل و انتقال وجوه یا ارزش، تدابیر معقول و منطقی برای شناسایی آن دسته از نقل و انتقالات کـه فاقد اطلاعات ضروری مربوط بـه فرستنده یا گیرنده وجه می باشند را اتخاذ کرده و در خصوص این نقل و انتقالات، بر اساس رویکرد مبتنی بر خطر (ریسک) عمل کنند. همچنین، ارائه دهندگان این خدمات مکلفند چنانچه بـه عنوان واسطه در نقل و انتقال عمل می کنند، اطمینان یابند کـه اطلاعات ضروری بـه همراه نقل و انتقال وجه یا ارزش ارسال می گردد.
تبصره ـ اطلاعات ضروری موضوع این ماده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با همکاری مرکز تدوین و اعلام می گردد.
