آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 113
ورود وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی ورودی صرفاً در چهارچوب « دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر » (ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری مرکز، بانک ملی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار سامانه ای (سیستمی) لازم را بـه منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند. تبصره ـ در صورت وجود ظن بـه پول شویی، تأمین مالی تروریسم، جرایم منشا یا صحت اظهارات مسافر، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چهارچوب دستورالعمل مزبور، ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تاخیر بـه منظور انجام اقدامات بعدی بـه مرکز گزارش کند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشا وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش بـه مرجع قضایی، مراتب را بـه گمرک جمهوری اسلامی ایران جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور بـه مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشا وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تاخیر بلامانع بودن استرداد را بـه گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کند.
