آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 114
ارائه دهندگان خدمات ارزی کـه در چهارچوب مقررات ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت بـه فروش ارز اقدام می کنند، مکلفند ضمن انجام رویه های شناسایی مقتضی و اخذ اطلاعات از متقاضی در خصوص هدف دریافت خدمت (اعم از محل و نحوه هزینه کرد وجوه نقدی درخواستی)، اسناد و مدارک مورد نیاز در ارتباط با این موارد را از ارباب رجوع دریافت و اطلاعات موضوع این ماده را نیز در سامانه های مربوط درج کنند. بانک های عامل باید نسبت بـه صدور اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز بـه صورت اسکناس بـه منظور خروج ارز توسط مسافر جهت ارائه بـه گمرک جمهوری اسلامی ایران اقدام کنند.
تبصره 1 ـ بـه منظور کاهش خطر (ریسک) نقل و انتقالات نقدی ارز، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمهیدات لازم را بـه منظور کاهش تقاضای وجه نقد ارز و ارائه جایگزین های غیر نقدی بـه مسافران خارج از کشور فراهم کند.
تبصره 2 ـ سقف مجاز برای میزان وجه نقد ارزی قابل ِ ارائه بـه ارباب رجوع توسط ارائه دهندگان خدمات ارزی، بـه صورت دوره ای، حسب شرایط توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر و اعلام می گردد.
