آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 115
خروج وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام از مبادی خروجی صرفاً در چهارچوب ضوابط و مقررات ارزی و دستورالعمل موضوع ماده 113 مجاز است و گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری بانک ملی ایران، مرکز و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ساز و کار سامانه ای (سیستمی) لازم را بـه منظور اجرای دستورالعمل مذکور ایجاد کند.
تبصره 1 ـ در صورت نداشتن مدارک لازم (اظهارنامه و اعلامیه بانکی حاکی از فروش ارز بـه صورت اسکناس در چهارچوب ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)، خروج ارز از کشور توسط مسافر ممنوع است.
تبصره 2 ـ بـه منظور انجام تکالیف موضوع این ماده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران ساز و کاری ایجاد کند کـه ضمن ایجاد امکان تشخیص قانونی یا غیرقانونی بودن نحوه خرید ارز، امکان دسترسی الکترونیکی ورودی (گیت) های مرزی کشور بـه اطلاعات مربوط فراهم شود.
تبصره 3 ـ در صورت وجود ظن بـه پول شویی، تأمین مالی تروریسم، جرایم منشا یا صحت مدارک و مستندات ارائه شده، ضابطان مربوط مکلفند ضمن نگهداری وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام نزد بانک ملی ایران، مراتب را بدون تاخیر بـه منظور انجام اقدامات بعدی بـه مرکز گزارش کنند. مرکز مکلف است در صورت عدم تأیید منشا وجوه یا اسناد مذکور، ضمن ارسال گزارش بـه مرجع قضایی، مراتب را بـه ضابط مربوط جهت عدم استرداد وجوه یا اسناد مذکور بـه مسافر تا تعیین تکلیف اعلام کند. در صورت تأیید منشا وجوه یا اسناد مذکور، مرکز مکلف است بدون تاخیر بلامانع بودن استرداد را بـه ضابط مربوط اعلام کند.
