آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 116
اصلاح 1404/07/27 ـ پرداخت وجه نقد ریالی در هر روز توسط مؤسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا سقف اعلامی آن بانک و همچنین پرداخت وجه نقد ریالی توسط سایر مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی صرفاً تا سقف اعلامی شورا مجاز می باشد.
تبصره 1 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ موسسات مالی باید نرم افزارهای خود را در زمینه پرداخت نقدی بـه گونه ای ارتقا دهند کـه شامل اطلاعات مربوط بـه نوع و ترکیب وجوه نقد ارائه شده بـه ارباب رجوع بـه همراه مبلغ هر یک از آن ها باشد؛ بـه گونه ای کـه از عدم پرداخت وجه نقد بیش از سقف اعلامی در هر روز برای هر ارباب رجوع اطمینان حاصل شود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ موسسات مالی مکلفند نرم افزارهای خود را بـه گونه ای ارتقا دهند کـه امکان پرداخت روزانه وجه نقد بیش از سقف اعلامی بـه ارباب رجوع بـه صورت سامانه ای (سیستمی) غیرممکن و از انجام تکالیف لازم توسط کارکنان اطمینان حاصل شود.
