آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 121
موسسات مالی مکلفند نسبت بـه شناسایی اموال اشخاص مندرج در فهرست توقیفی اقدام و بدون تاخیر و بدون اطلاع رسانی بـه ارباب رجوع، فهرست اموال شناسایی شده را بـه تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق دستور مرکز عمل کنند.
تبصره 1 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ اشخاص مشمول مکلفند در مواجهه با اموال شناسایی نشده اشخاص مندرج در فهرست توقیفی، بدون تاخیر فهرست این اموال را بـه تفکیک اقلام برای مرکز ارسال و مطابق قواعد اعلامی مرکز عمل کنند.
تبصره 2 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ مواجهه با اموال شناسایی نشده اشخاص ممکن است در نتیجه ارائه اموال از سوی شخص موجود در فهرست توقیفی بـه موسسه مالی جهت دریافت خدمت باشد و یا در نتیجه مراجعه اشخاص دیگر جهت دریافت خدماتی باشد کـه منجر بـه انتقال اموال بـه یک شخص موجود در فهرست توقیفی می شود.
تبصره 3 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ مرکز مکلف است پس از دریافت فهرست اموال موضوع این ماده، ضمن تطبیق این فهرست با فهرست توقیفی، هماهنگی لازم را با مرجع قضایی صالح جهت اخذ دستور مقتضی صورت دهد. در صورتی کـه بـه هر دلیل امکان اجرای دستور قضایی و توقیف آن اموال وجود نداشته باشد، اموال دارای ارزش معادل آن از فهرست اموال شناسایی شده با هماهنگی مرجع قضایی توقیف خواهد شد.
