آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

ماده 124

منسوخ 1404/07/27 ـ چنانچه دستور مرجع قضایی نحوه توقیف را مشخص نکرده باشد، نحوه اعمال توقیف در خصوص انواع اموال، حداقل منوط بـه اقدامات زیر است:

1- انواع سپرده های ارزی و ریالی: جلوگیری از برداشت نقدی یا الکترونیکی از حساب؛

2- انواع کارت ها و ابزارهای پرداخت اعم از کارت هدیه: غیرفعال شدن حساب های پشتیبان؛

3- انواع اوراق بهادار بورسی و غیر بورسی: جلوگیری از انتقال مالکیت و هرگونه انتفاع شخص از سود حاصل از مالکیت؛

4- سایر اسناد تجاری اعم از اوراق بی نام، بروات، چک های بانام و بی نامی کـه جهت انتفاع یا وصول بـه نفع شخص یا از طرف شخص ارائه شود: نگهداری در پرونده قضایی و خودداری از تسویه؛

5- وجوه نقد اعم از ریالی یا ارزی: واریز بـه حساب تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضائیه؛

6- اعتبار اسنادی: خودداری از صدور هرگونه اعلامیه تأمین ارز و اعلامیه رفع تعهد بـه نفع شخص؛

7- ضمانت نامه های بانکی: خودداری از انجام پرداخت بـه مالک واقعی؛

8- تسهیلات بانکی: خودداری از پرداخت مبلغ تسهیلات بـه متقاضی یا مالک واقعی اعم از اینکه پرداخت یکجا باشد یا دوره ای؛

9- وثایق موضوع تسهیلات و تعهدات بانکی: خودداری از فک رهن؛

10- پروانه ها و مجوز های فعالیت اقتصادی از جمله جواز کسب و کارت بازرگانی: نگهداری در پرونده قضایی و جلوگیری از بهره برداری و ادامه فعالیت واحد هایی کـه بـه موجب آن تاسیس شده اند؛

11- ابزارها و خطوط ارتباطی ثابت و همراه: مسدود سازی بـه صورت دو طرفه؛

12- وسایل نقلیه موتوری اعم از هوایی، زمینی و آبی: جلوگیری از انتقال مالکیت آنها و در صورت ضرورت نگهداری در محل مناسب؛

13- اراضی و املاک (عرصه و عیان) دارا یا فاقد سند رسمی: ممنوعیت هرگونه معامله یا عملیات ثبتی از قبیل نقل و انتقال مالکیت، افراز، تفکیک، تجمیع، رهن، اجاره و یا هرگونه بهره برداری مالی؛

14- کالاهای گران قیمت نظیر سنگ ها و فلزات گران بها، اشیاء قیمتی، عتیقه جات و مسکوکات: نگهداری در صندوق امانات بانک تعیین شده توسط مرکز پس از اعلام قوه قضائیه؛ سایر کالاهای تجاری: جلوگیری از ترخیص از گمرک، صدور بارنامه، خروج از انبار یا فروش.

تبصره 1 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ این اقدامات، اقدامات حداقلی محسوب می شود و چنانچه تدابیر دیگری جهت جلوگیری از نقل و انتقال اموال لازم باشد، باید اتخاذ شود. اشخاص مشمول مکلفند اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای این ماده را و در صورت نیاز تصاویر اسناد مربوط را بـه اطلاع مرکز برسانند.

تبصره 2 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ در خصوص نحوه اعمال توقیف سایر اموال، مطابق ضوابط اعلامی مرکز عمل خواهد شد.

تبصره 3 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ در مواجهه با سایر انواع اموال، چنانچه بـه تشخیص واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول موسسه مالی، امکان استفاده از اموال جهت تأمین مالی تروریسم یا ارتکاب اعمال تروریستی وجود داشته باشد، موسسه مالی مکلف است ضمن اطلاع رسانی بـه مرکز در قالب گزارش عملیات مشکوک، اقدام مقتضی را در خصوص جلوگیری از نقل و انتقال، جابه جایی، تبدیل و انتفاع اموال انجام دهد.

تبصره 4 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ توقیف اموال شخص مندرج در فهرست توقیفی باید شامل همه اموالی باشد کـه شخص مذکور، مستقیم یا غیرمستقیم، مالکیت یا واپایش (کنترل) همه یا بخشی از آن را در اختیار دارد و یا مالک واقعی آن است.