آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 127
منسوخ 1404/07/27 ـ چنانچه در بررسی و تعیین تکلیف گزارش های عملیات مشکوک واصل بـه مرکز در خصوص هویت ارباب رجوع مشخص شود کـه هویت وی منطبق با شخص مورد نظر در فهرست توقیفی و تحریمی نیست، مرکز باید اطلاعات هویتی دقیق وی را در فهرست مغایرت ها درج و حسب مورد بـه همه اشخاص مشمول اعلام کند.
