آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 129
منسوخ 1404/07/27 ـ چنانچه ارباب رجوع یا اشخاص ثالثِ دارای حسن نیت نسبت بـه توقیف اموال خود اعتراضی داشته باشند، موسسه مالی مکلف است گزارش اعتراض واصل شده را برای مرکز ارسال کند و مرکز ضمن هماهنگی با مقام قضایی مربوط، باید بلافاصله پس از وصول دستور مرجع قضایی، نتیجه را بـه موسسه مالی ابلاغ کند.
تبصره 1 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ منظور از شخص ثالثِ دارای حسن نیت در این ماده فردی غیر از شخص مظنون بـه ارتکاب جرم پول شویی است کـه اقدام بـه عمل حقوقی یا عمل مادی واجد آثار حقوقی کرده است و بـه صحت عمل خود اعتقاد دارد و بدین ترتیب صاحب حقی در اموال توقیفی شده است.
تبصره 2 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ تشخیص عدم حسن نیت فقط با مرجع قضایی است و اشخاص مشمول مکلفند کلیه اعتراضات را بـه مرکز ارسال کنند.
