آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

ماده 132

منسوخ 1404/07/27 ـ در ارتباط با جرم های تأمین مالی تروریسم و پول شویی، در صورت نیاز بـه توقیف اموال برون مرزی و یا وصول درخواست کشورهای خارجی مبنی بر توقیف اموال داخلی، مرکز و وزارت امور خارجه مراتب را ضمن رعایت موازین معاضدت قضایی و مطابق رویه های اعلامی شورای عالی امنیت ملی، بـه گونه ای پیگیری کنند کـه توقیف اموال در اسرع وقت انجام شود. در زمینه رفع توقیف نیز می بایست تدابیر متناظر در نظر گرفته شود.

تبصره 1 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ اشخاص مشمول مجاز نیستند بدون هماهنگی با مرکز، نسبت بـه اعمال یا رفع توقیف اموال بـه درخواست نهاد های خارجی و یا طرح درخواست بـه نهادهای خارجی جهت اعمال یا رفع توقیف اموال برون مرزی اقدام کنند.

تبصره 2 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ اشخاص مشمول مکلفند در صورت کشف اموال فرامرزی اشخاص موجود در فهرست توقیفی، مراتب را بلافاصله بـه اطلاع مرکز برسانند.