آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 133
منسوخ 1404/07/27 ـ مرکز مکلف است بـه منظور اجرای مفاد این آیین نامه، سامانه های خود را بـه نحوی ارتقا دهد کـه امکان اجرای موارد زیر را فراهم کند:
1- ابلاغ و بـه روز رسانی فهرست توقیفی، تحریمی و مغایرت ها؛
2- دریافت تأییدیه از مرکز در مواردی کـه تشخیص واحد مبارزه با پول شویی یا بالاترین مقام مسئول موسسه مالی در مورد تطبیق هویت ارباب رجوع با فهرست توقیفی و تحریمی، قطعی و کافی نیست؛
3- اعلام اطلاعات اموال توقیف شده ارباب رجوع توسط اشخاص مشمول بـه مرکز اطلاعات مالی.
