آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 135
اصلاح 1404/07/27 ـ مؤسسات مالی مکلفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک بـه پولشویی و تأمین مالی تروریسم یا سایر جرائم منشأ، پس از بررسی اولیه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، بلافاصله و بدون اطلاع ارباب رجوع، نسبت بـه ارسال گزارش بـه مرکز مطابق با قالب و ساز و کار اعلامی توسط این مرکز اقدام کنند.
تبصره 1 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ در صورت تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در مؤسسه مالی، واحد مذکور مکلف است، پس از بررسی اولیه و در صورت وجود ظن وقوع جرم، گزارش معاملات و عملیات مشکوک را از طریق سامانه ای کـه مرکز بـه منظور جمـع آوری گـزارش معاملات و عملیات مشکوک ایجاد می کند، حداکثر تا پایان همان روز کاری برای مرکز ارسال کند. در صورتی کـه دسترسی بـه سامانه مذکور از طرف مرکز برای موسسه مالی فراهم نشده باشد واحدهای مبارزه با پولشویی مکلفند بـه نحوی کـه مرکز مشخص می سازد، نسبت بـه ارسال گزارش اقدام کنند.
تبصره 2 ـ موسسات مالی مکلفند با بررسی روزانه سامانه جمع آوری گزارش معاملات مشکوک، نسبت بـه پاسخ گویی بـه استعلامات مندرج در آن حداکثر تا یک روز اقدام و اطلاعات مورد نیاز را در قالب تعیین شده و از طریق سامانه ارسال کنند.
