آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 136
اصلاح 1404/07/27 ـ تشخیص کارکنان موسسات مالی مبنی بر انجام عملیات مشکوک علاوه بر معیارهای بیان شده و قواعد اعلامی توسط مرکز، می تواند معیاری برای شناسایی عملیات مشکوک محسوب شود.
تبصره 1 ـ گزارش معاملات مشکوک و نیز سایر گزارش هایی کـه موسسات مالی مکلف بـه ارسال آن هستند، هیچ اتهامی را از این بابت متوجه گزارش دهندگان با حسن نیت مجری قانون و این آیین نامه نخواهد کرد و بیانگر هیچ گونه اتهامی بـه افراد موضوع گزارش نیست و اعلام آن بـه مرکز، افشای اسرار شخصی محسوب نمی شود.
تبصره 2 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ مرکز مکلف است در زمان بازبینی و تدوین قواعد مذکور، معیارهای جدید اعلامی توسط موسسات مالی را بررسی و استانداردسازی کند. در هر صورت ارسال گزارش معاملات و عملیات مشکوک متوقف بر اعلام قواعد و معیارهای استاندارد نخواهد بود.
تبصره 3 ـ اصلاح 1404/07/27 ـ موسسه مالی مکلف است برای سطوح مختلف ساختاری خود (شعبه، سرپرستی و...) معیارهای متناسبی برای تشخیص معاملات مشکوک تدوین و پس از تأیید مرکز بـه آن ها ابلاغ کند. معیارهای مذکور نباید با قواعد و معیارهای استاندارد اعلامی مرکز مغایرت داشته باشد
تبصره 4 ـ موسسات مالی مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز مرکز را در خصوص تدوین قواعد اعلامی بـه مرکز اعلام کنند.
