آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 138
مرکز مکلف است با اتخاذ راهکارهای مقتضی نسبت بـه ارزیابی و بررسی اولیه معاملات مشکوک بر اساس رویه ها، معیارها و شاخص های شفاف و روشن کـه بـه تأیید شورا می رسد، اقدام کند.
مرکز مکلف است با اتخاذ راهکارهای مقتضی نسبت بـه ارزیابی و بررسی اولیه معاملات مشکوک بر اساس رویه ها، معیارها و شاخص های شفاف و روشن کـه بـه تأیید شورا می رسد، اقدام کند.
