آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

ماده 139

اصلاح 1404/07/27 ـ کارکنان تحت امر مؤسسات مالی مکلفند تمام تعاملات کاری با وجه نقد بیش از (10/000) یورو (یا معادل آن بـه ارزهای دیگر) یا (1/000/000/000) ریال (خرد یا تجمیعی) را از قبیل تراکنش ها، انتقال وجه نقد و معاملاتی کـه ارباب رجوع وجه آن را روزانه بـه صورت نقدی پرداخت می کند، ثبت کنند و همراه با توضیحات ارباب رجوع کـه بـه تأیید وی رسیده است، بـه واحدهای مبارزه با پولشویی اطلاع دهند. واحدهای مذکور مکلفند خلاصه برگه (فرم) های مربوط را در پایان هر هفته بـه نحوی کـه مرکز مشخص می سازد ارسال و اصل آن را بـه نحو کاملاً حفاظت شده نگهداری کنند.

تبصره ـ الحاق 1404/07/27 ـ مبلغ وجه نقد ریالی و ارزی موضوع این ماده در صورت لزوم توسط شورا بـه روزرسانی و جهت تصویب بـه هیئت وزیران ارسال می گردد.