آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 141
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در مواردی کـه ظن بـه ارتکاب جرم پولشویی یا تأمین مالی تروریسم را حاصل می کنند، می توانند گزارش آن را مستقیماً بـه مرکز اعلام کنند.
تبصره 1 ـ گزارش هایی کـه هویت گزارش دهندگان آن ها مشخص نیست و یا دارای اطلاعات ناقص و یا نادرست می باشند مورد رسیدگی قرار نخواهد گرفت، مگر آنکه همراه با قرائنی باشد کـه بـه نظر مرکز برای شروع بـه بررسی کفایت کند.
تبصره 2 ـ مرکز مکلف است بـه منظور ایجاد امکان گزارش گیری مستقیم و محرمانه از اشخاص، نسبت بـه فراهم کردن ساز و کار مقتضی و اطلاع رسانی آن اقدام کند.
