آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 143
موسسات مالی مکلفند اطلاعات، سوابق و مدارک را بـه گونه ای ضبط و نگهداری کنند کـه در صورت درخواست مرکز یا نهادهای ذی صلاح اعم از ضابطان خاص، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روز کاری قابل دسترسی باشد. همچنین، اصل اسناد و مدارک در صورت درخواست مرکز و سایر مراجع ذی صلاح، باید ظرف یک هفته ارائه شود.
تبصره 1 ـ مسئولیت ارائه اطلاعات و اسناد در خصوص اشخاص حقیقی با خود موسسه مالی و در خصوص اشخاص حقوقی با بالاترین مقام موسسه مالی است.
تبصره 2 ـ اطلاعات و اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی فرایند زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد کند.
تبصره 3 ـ اسناد، مدارک و سوابق خاص اعلام شده از سوی مرکز باید بـه صورت الکترونیکی بـه نحوی نگهداری شوند تا ضمن حفظ محرمانگی آن اسناد، در صورت درخواست نهادهای ذی صلاح، ظرف یک روز کاری و بدون نیاز بـه اخذ از شعب و نمایندگی ها در دسترس باشند.
