آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 151
اصلاح 1404/07/27 ـ وزارت کشور مکلف است بر حسن اجرای تکالیف سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی مقرر در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت و در موارد تخلف، طبق مقررات مربوط نسبت بـه اعمال ضمانت اجراهای زیر اقدام کند:
1 ـ تذکر کتبی با درج در پرونده.
2 ـ تعلیق موقت پروانه یا مجوز تا زمان اجرای تکالیف مربوط.
3 ـ منع از دریافت کمک ها و خدمات ارائه شده از نهادها و دستگاه های دولتی.
4 ـ عدم تمدید پروانه یا مجوز.
5 ـ انحلال پروانه یا مجوز.
تبصره 1 ـ سایر دستگاه های صادر کننده مجوز یا پروانه مکلفند ضمانت اجراهای فوق را حسب درخواست وزارت کشور اعمال نمایند.
تبصره 2 ـ در مواردی کـه پروانه یا مجوز سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی تعلیق می شود، بر اساس اعلام وزارت کشور معافیت های مالیاتی موضوع مواد (139) و (172) قانون مالیات های مستقیم نسبت بـه تشکل ها و سازمان های مذکور اعمال نخواهد شد
