آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 150 مکرر
الحاق 1404/07/27 ـ وزارت کشور مکلف است بـه منظور شفافیت، نظارت و یکپارچه سازی امور مرتبط با سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی، سامانه جامع مشارکت های اجتماعی را ظرف شش ماه پس از تصویب این آئین نامه با قابلیت های زیر فراهم و عملیاتی نماید:
1 ـ الکترونیکی کردن فرایند تأسیس سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
2 ـ بارگذاری اساسنامه و مجوز فعالیت سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
3 ـ ارزیابی خطر(ریسک) سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
4 ـ ثبت اطلاعات هویتی، اقتصادی و مکان مبنا کمک کننده و کمک شونده.
5 ـ نگهداری و انتشار عمومی صورت های مالی.
6 ـ ثبت اطلاعات حساب های بانکی سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی و انتشار عمومی آن.
7 ـ ثبت اطلاعات مرتبط با کمک های بین المللی و تعهدات متناظر با آن.
8 ـ دریافت گزارش های مردمی در خصوص تخلفات سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
9 ـ ایجاد رخ نمای (پروفایل) اطلاعات سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
10 ـ ثبت اطلاعات مؤسسان و مدیران سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی از قبیل اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران.
11 ـ ثبت و انتشار عمومی تمامی درآمدها و هزینه ها بـه تفکیک اقسام درآمدی و هزینه ای.
12 ـ ثبت کلیه اموال و دارایی های سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
13 ـ تبادل اطلاعات فی مابین دستگاه های متولی نظارت و سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی.
تبصره 1 ـ وزارت کشور مکلف است ظرف شش ماه پس از راه اندازی سامانه ی موضوع این ماده نسبت بـه تکمیل اطلاعات آن با همکاری سایر دستگاه های مرتبط اقدام و دسترسی های لازم را برای مرکز و ضابطان دادگستری فراهم نماید.
تبصره 2 ـ سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی مکلفند پس از راه اندازی سامانه جامع مشارکت های اجتماعی نسبت بـه تکمیل اطلاعات خود بر اساس رویه های اعلامی وزارت کشور اقدام نمایند.
تبصره 3 ـ اجرای بندهای (4)، (5)، (9) و (11) این ماده صرفاً برای آن دسته از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی الزامی است کـه وزارت کشور متناسب با سطح خطر(ریسک) آن ها و پس از تأیید مرکز اعلام می کند.
تبصره 4 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه های صادرکننده مجوز یا پروانه یا ارائه کننده کمک بـه سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی از قبیل قوه قضائیه، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ورزش و جوانان، امور خارجه، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش، دادگستری، جهاد کشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان های تبلیغات اسلامی، حج و زیارت، اوقاف و امور خیریه، بسیج مستضعفین، بسیج سازندگی، بهزیستی کشور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شهرداری ها و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات مورد نیاز سامانه جامع مشارکت های اجتماعی را مطابق رویه ها و مدت اعلامی وزارت کشور تأمین نمایند. وزارت کشور مکلف است نحوه عملکرد دستگاه های مذکور را بـه شورا گزارش نماید.
تبصره 5 ـ مؤسسات مالی مکلفند متناسب با سطح خطر(ریسک) سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی کـه سامانه جامع مشارکت های اجتماعی تعیین می کند، در خصوص نحوه ارائه خدمات تصمیم گیری نمایند.
