آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21
ماده 152 مکرر
الحاق 1404/07/27 ـ ارائه کارت بازرگانی و تسهیلات و تعهدات کلان بـه تمامی اشخاصی کـه تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی می باشند، در طول مدت حمایت ممنوع است.
تبصره 1 ـ اعطاء و ارائه امتیازات و خدمات مذکور در این ماده برای اشخاصی کـه قبلاً تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی بوده اند، منوط بـه ارزیابی خطر(ریسک) از سوی مرجع ارائه کننده می باشد.
تبصره 2 ـ وزارت کشور مکلف است اطلاعات اشخاص موضوع این ماده را ماهانه برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال نماید.
تبصره 3 ـ اشخاص تحت حمایت مالی یکی از سازمان ها و تشکل های غیرانتفاعی می توانند درخواست تجدیدنظر خود را در خصوص اخذ کارت بازرگانی و تسهیلات و تعهدات کلان، بـه وزارت کشور ارائه نمایند. وزارت کشور در صورت تأیید درخواست مکلف است، نام شخص متقاضی را از فهرست موضوع این ماده خارج و اعلام نماید.
