آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

دستگاه های متولی نظارت مکلفند بازخورد ها، رهنمود ها و الزامات لازم را جهت اجرای مطلوب مقررات مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم با هماهنگی و تأیید مرکز تنظیم و بـه موسسات مالی ابلاغ کنند.

موسسات مالی مکلفند با هماهنگی مرکز، برنامه های مستمری را برای آموزش و توانمند سازی کارکنان خود جهت مبارزه با پول شویی و تأمین مالی تروریسم نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزش یابی کنند.

تبصره 1 ـ دستگاه های متولی نظارت مکلفند ضمن ارزیابی و نظارت بر دوره های آموزشی برگزار شده، گزارش این دوره ها را بـه صورت سه ماهه بـه مرکز ارسال کنند.

تبصره 2 ـ حداقل آموزش های لازم جهت تصدی هر یک از مشاغل مربوط در موسسات مالی، حسب مورد توسط مرکز اعلام می گردد.

تبصره 3 ـ دوره های آموزشی مذکور در این ماده در خصوص مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول مزایای مقرر در فصل نهم آن قانون می گردد.

قوه قضائیه ضمن رعایت ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های ذیل آن، با همکاری مرکز نسبت بـه آموزش مستمر مقامات و کارکنان و کارمندان قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و ابعاد حقوقی آن بـه عنوان جرم مستقل اقدام خواهد نمود.

تبصره ـ ضوابط اجرایی این ماده ظرف شش ماه توسط قوه قضائیه با همکاری مرکز تدوین می گردد.