آیین نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی 1386 مصوب 1398/07/21

نحوه همکاری های بین المللی در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مستند بـه بند (د) ماده 7 مکرر قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط مطابق آیین نامه ای خواهد بود کـه توسط شورا تهیه می شود و بـه تصویب شورای عالی امنیت ملی خواهد رسید.

اشخاص مشمول مکلفند ضمن نگهداری اطلاعات ارباب رجوع، تدابیر لازم حفاظتی و امنیتی را در گردآوری، حفظ و تبادل اطلاعات و اسناد موضوع قانون و آیین نامه اتخاذ و از هرگونه افشا و استفاده غیرمجاز از این اطلاعات پیشگیری کنند.

تبصره ـ نحوه همکاری اشخاص مشمول با طرف های خارجی در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی شورا و مطابق مقرارت مربوط خواهد بود.

همه اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات مورد درخواست ضابطان خاص را بر اساس دستور قضایی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهارچوب ضوابط اعلامی از سوی مرکز با همکاری ضابطان خاص قانون ارائه کنند.

شورا مکلف است دستورالعمل های لازم را جهت تأمین حسن اجرای این آیین نامه تهیه و پس از تصویب بـه اشخاص مشمول ابلاغ کند. رعایت دستورالعمل های مزبور از سوی این اشخاص الزامی است.

تبصره ـ دستگاه های متولی نظارت نیز مکلفند حسب نیاز نسبت بـه تهیه پیش نویس دستورالعمل های لازم برای اجرای این آیین نامه اقدام و جهت تأیید بـه مرکز ارسال کنند. این دستورالعمل ها پس از تصویب در شورا با ید بـه اشخاص مشمول ابلاغ شود.

مرکز صرفاً در محدوده گزارش های ارسالی بـه مراجع قضایی پاسخگو خواهد بود و مسئولیت ردیابی و سایر تحقیقات لازم برای اثبات جرم بر عهده ضابطان است.

اصلاح 1404/07/27 ـ مفاد این آیین نامه و سایر مقررات و رویه های اجرایی مبتنی بر آن اعم از آنکه مرتبط با مبارزه با پولشویی یا مبارزه با تأمین مالی تروریسم باشد برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی لازم الاجرا است و متخلف از این امر مشمول رسیدگی های اداری – انتظامی موضوع ماده (41) این آیین نامه خواهد شد. دستگاه های متولی نظارت و سایر مراجع ذی ربط مکلفند چنانچه تخلف صورت گرفته واجد وصف کیفری باشد علاوه بر رسیدگی های اداری – انتظامی، مراتب را جهت اعمال ضمانت اجراهای مقرر در تبصره (3) ماده (4) و تبصره ماده (7) قانون و تبصره (1) ماده (14) قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 بـه مرجع قضایی ذی صلاح نیز اعلام نمایند

تبصره 1 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ نهادها و دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم در اشخاص مشمول تحت نظارت خود، حسب مورد نسبت بـه برخورد قانونی با متخلف در حدود صلاحیت خود بر اساس مجازات های اداری و انتظامی قابل اعمال یا اعلام آن بـه مراجع قضایی و غیر قضایی صالح اقدام نمایند.

تبصره 2 ـ منسوخ 1404/07/27 ـ کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد این آیین نامه از سوی اشخاص حقیقی غیر شاغل در دستگاه های مشمول قانون و نیز اشخاص حقوقی خصوصی، از ارایه خدماتی کـه بـه واسطه آن شخص مزبور در معرض پولشویی قرار گرفته است، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط خودداری نموده و یا محدودیت های مقتضی را اعمال نمایند. دستورالعمل نحوه اجرای این ماده توسط دستگاه های متولی نظارت در هر حوزه تهیه شده و پس از تأیید مرکز بـه اشخاص مشمول تحت نظارت ابلاغ می گردد.

الحاق 1404/07/27 ـ کلیه مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته یا تحت نظارت دستگاه های اجرایی از جمله پژوهشکده امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند رأساً یا بـه درخواست مرکز نسبت بـه برگزاری دوره های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و انجام طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در این حوزه اقدام نمایند.

الحاق 1404/07/27 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند با هماهنگی مرکز در جهت ارتقای آگاهی عمومی، تبیین آثار زیان بار پولشویی و تأمین مالی تروریسم و خطرات ناشی از سوء استفاده از مدارک هویتی اشخاص و ترویج الزامات و تکالیف اشخاص مشمول، محصولات و محتوای چند رسانه ای تولید و پخش نمایند.

الحاق 1404/07/27 ـ مؤسسات مالی و دستگاه های متولی نظارت مکلفند در راستای پیشگیری اجتماعی و فرهنگ سازی دو درصد(2%) از مجموع اعتبارات مربوط بـه آموزش، تولید محصولات رسانه ای و مسئولیت اجتماعی خود را در امور ترویج و آموزش مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بـه شیوه ای کـه مرکز اعلام می کند هزینه و گزارش آن را بـه طور سالانه بـه مرکز اطلاعات مالی اعلام نمایند.

الحاق 1404/07/27 ـ شورا بـه منظور انسجام و هماهنگی امور مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، کمیسیون های تخصصی در راستای انجام مأموریت های شورا تشکیل می دهد. اعضا، نحوه اداره و تصمیم‏ گیری، نحوه برگزاری جلسات، شرح وظایف و اختیارات کمیسیون های فوق ظرف یک ماه پس از تصویب این آیین نامه توسط دبیرخانه شورا تهیه و بـه تأیید شورا می ‏رسد.

الحاق 1404/07/27 ـ وزارت کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور با رعایت تشریفات قانونی مربوط مکلفند برای اجرای تکالیفی کـه در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر عهده آنان گذاشته شده است، ساختار، منابع و اختیارات متناسب بـه این امر اختصاص داده و وفق مصوبات شورا نسبت بـه اصلاح آن اقدام نمایند.

الحاق 1404/07/27 ـ با توجه بـه منسوخ بودن آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1388، شورا مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، مقررات مبتنی بر آیین نامه مذکور و دستورالعمل های شورای عالی مبارزه با پولشویی با تاریخ تصویب پیش از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را لغو یا اصلاح نماید.»

محمدرضا عارف ـ معاون اول رئیس جمهور