دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب 1401/12/27
ماده 3
مؤسسه اعتباری موظف است از ارائه خدمات بانکی بـه مشتری فاقد شناسه شهاب خودداری نموده و در چارچوب زمانی ابلاغی از سوی بانک مرکزی نسبت بـه مسدود نمودن برداشت از حساب های متعلق بـه وی تا دریافت شناسه شهاب اقدام نماید.
تبصره 1 ـ اخذ شناسه شهاب نافی سایر مسئولیت های مؤسسه اعتباری در زمینه اجرای الزامات شناسایی مشتری نمی باشد.
تبصره 2 ـ مؤسسه اعتباری در مواردی کـه بانک مرکزی اعلام می نماید مکلف است اعتبار شناسه شهاب را مطابق رویه های اعلامی از سوی بانک مرکزی استعلام نماید.
