دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب 1401/12/27
ماده 4
افتتاح حساب سپرده در مؤسسه اعتباری با مراجعه حضوری و با ارائه مدارک شناسایی معتبر قابل انجام است.
تبصره ــ افتتاح هرگونه حساب سپرده بـه صورت غیر حضوری و ارائه خدمات بانکی بـه آن حساب صرفاً با رعایت دستورالعملی کـه بـه تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم خواهد رسید، مجاز می باشد.
