دستورالعمل شفاف سازی تراکنشهای بانکی اشخاص مصوب 1401/12/27
ماده 11
مؤسسه اعتباری موظف است در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ده میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و حساب های سپرده تجاری مشتری ،حقیقی انتقال وجه را منوط بـه تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله قرارداد و یا علت انتقال وجه نموده و تصویری از استاد مثبته مربوط بـه انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری نماید.
تبصره ـ موارد قابل قبول درج در قسمت (فیلد) بابت و حداقل مستندات مورد نیاز در قالب پیوست دستورالعمل از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
