اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب 1390/06/20
ماده 1
اصلاح 1401/08/25 - اعضای هیات امناء صندوق بـه شرح زیر می باشد: 1ـ رییس جمهور (رییس هیات امناء). 2ـ معاون علمی و فناوری رییس جمهور (نایب رییس هیات امناء). 3ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. 4 ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری. 5 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 6 ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات. 7ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی. 8 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت. 9ـ وزیر جهاد کشاورزی. 10ـ چهار نفر از اعضای کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست بـه انتخاب مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر. تبصره - اصلاح 1401/05/12 و 1402/08/28- دبیرخانه هیات امناء در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور مستقر است و امور مربوط بـه هیأت امنا از طریق دبیرخانه انجام می شود. رئیس هیأت عامل صندوق، دبیری هیأت امنا را بر عهده دارد و دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط وی پیشنهاد می شود. ماده 9 - اصلاح 1391/06/29 - وظایف و اختیارات هیات امناء بـه شرح زیر تعیین می شود: الف ـ تعیین سیاست ها، خط مشی ها و اولویت ها. ب ـ بررسی گزارش عملکرد سالانه هیات عامل و بازرس و تصویب صورت های مالی. پ ـ تصویب برنامه های راهبردی و بودجه سالانه کـه از طریق هیات عامل بـه هیات امناء ارایه می گردد. ت ـ تصویب ساختار و تشکیلات، آیین نامه های مالی، استخدامی، اداری و معاملاتی صندوق بـه پیشنهاد هیات عامل. ث ـ نصب، قبول استعفا و عزل اعضای هیات عامل و بازرس قانونی بـه پیشنهاد رییس هیات امناء و تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات عامل و بازرس با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ج ـ تعیین حق الزحمه حسابرس، حقوق و مزایای رییس هیات عامل با رعایت قوانین و تعیین حسابرس قانونی با رعایت قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح بـه عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372. چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات معوق صندوق. خ ـ پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال صندوق و ارایه آن بـه هیات وزیران. د ـ اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق مشروط بر اینکه موجب کاهش سرمایه از میزان مقرر در ماده (4) نگردد. ذ ـ صلح و سازش و ارجاع بـه داوری و استرداد دعوی. ر ـ سایر مواردی کـه در این اساسنامه آمده و نیز مواردی کـه در جهت اهداف صندوق قرار دارد. ز ـ هیات امناء می تواند وظایف و اختیارات خود را بـه هیات عامل یا رییس آن تفویض نماید. در این صورت مسئولیت حسب مورد بـه عهده هیات عامل یا رییس آن می باشد. تبصره – جلسات هیات امناء صندوق حداقل سالی دو بار تشکیل می شود و با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با حداکثر آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. ماده 10 - اصلاح 1391/06/29 - هیات عامل صندوق مرکب از هفت نفر است کـه بـه پیشنهاد رییس هیات امناء و تصویب هیات امناء با حکم رییس هیات امناء منصوب می گردند. ماده 11 – هیات عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد: الف – اجرای مصوبات هیات امناء. ب – تهیه و تنظیم سیاست های کلی و خط مشی عمومی صندوق و پیشنهاد بـه هیات امناء. پ – تهیه و گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات صندوق بـه هیات امناء. ت – تنظیم بودجه سالانه صندوق و ارایه آن بـه هیات امناء. ث – تصویب آیین نامه داخلی مورد نیاز بر اساس پیشنهاد رییس هیات عامل. ج – تهیه و تصویب دستورالعمل های اجرایی مربوط. چ – ارایه پیشنهادهای مربوط بـه تغییر و اصلاح اساسنامه و نیز کاهش یا افزایش سرمایه صندوق بـه هیات امناء. ح – افتتاح حساب های ارزی و ریالی در بانک های داخلی و خارجی و استفاده از آنها بـه نام صندوق و انسداد حساب های یاد شده حسب مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط. خ – تهیه آیین نامه ها و ضوابط مربوط بر اساس مفاد این اساسنامه و پیشنهاد بـه هیات امناء. د – تهیه ساختار و تشکیلات صندوق و ارائه آن بـه هیات امناء. ذ – اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش و اجاره، قبول ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات، توثیق یا رهن اموال غیر منقول، سرمایه گذاری، مشارکت و پیمانکاری در چارچوب آیین نامه های مصوب هیات امناء. ر – پیشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر بـه داوری بـه هیات امناء. ز – تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانک های عامل و تعیین مسئولیت ها و اختیارات عامل در چهارچوب این قرارداد. ژ – برقراری نظام حاسبرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های مناسب. س – سایر وظایفی کـه طبق این اساسنامه یا اهداف صندوق بر عهده هیات عامل می باشد. ماده 12 – رییس هیات عامل کـه بالاترین مقام اجرایی صندوق است، از بین اعضای هیات عامل یا خارج از آن با پیشنهاد رییس هیات امناء و تصویب هیات امناء انتخاب و با حکم رییس هیات امناء منصوب می گردد. ماده 13 – وظایف و اختیارات رییس هیات عامل بـه شرح زیر است: الف – انجام امور اداری و استخدامی و مالی و معاملاتی و عملیات موضوع صندوق و اجرای تصمیمات هیات عامل و مصوبات هیات امناء. ب – نمایندگی صندوق در مقابل مراجع قضایی و اداری و نیز در مقابل سایر اشخاص با حق تعیین وکیل و نمایندگی و نیابت. پ – تهیه بودجه سالانه و تنظیم و گزارش عملکرد صندوق برای ارایه بـه هیات عامل و هیات امناء. ت – ارایه پیشنهاد اصلاح سرمایه صندوق و سایر پیشنهادهای مالی بـه هیات عامل. ث – اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و گزارش مشکلات بـه هیات عامل. ج – ایفای وظایف و اختیاراتی کـه هیات امناء یا هیات عامل بـه رییس هیات عامل تفویض می نماید. چ – سایر وظایف و اختیاراتی کـه طبق این اساسنامه یا اهداف صندوق بر عهده رییس هیات عامل می باشد. تبصره - اصلاح 06ˏ12ˏ1393)ـ اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهدآور و قراردادها بـه غیر از قراردادها بـه غیر از قراردادهای کارکنان صندوق باید بـه امضای رییس هیات عامل و یکی از اعضای هیات عامل و مهر صندوق برسد. ماده 14 – گزارش سالانه بازرس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه هیات امناء ارایه گردد. تبصره 1 – بازرس حق مداخله در امور اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی صندوق را ندارد ولی می تواند نظرات خود را بـه صورت کتبی بـه رییس هیات عامل یا هیات عامل اطلاع دهد. تبصره 2 – بازرس می تواند برای انجام وظایف خود هر موقع کـه مقتضی بداند بـه دفاتر و اسناد و دارایی صندوق رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات و مدارک لازم را بخواهد. تبصره 3 – بازرس می تواند بـه دعوت دبیر هیات امناء در جلسات هیات امناء بدون حق رأی شرکت نماید. ماده 15 - منسوخ1391/06/29 - انحلال و تسویه صندوق با پیشنهاد رییس هیات امناء و تأیید هیات امناء و تصویب هیات وزیران انجام می شود و اموال آن متعلق بـه دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ماده 15 - اصلاح 1391/06/29 - هیات عامل ظرف شش ماه پس از ابلاغ این اساسنامه، آیین نامه های مربوط (نظیر استخدامی، اداری، مالی و معاملاتی) را تهیه و برای تصویب بـه هیات امناء تسلیم می نماید. این اساسنامه بـه موجب نامه شماره 46752 /30 /91 مورخ 1391/02/27 شورای نگهبان بـه تایید شورای یاد شده رسیده است. معاون اول رئیس جمهور محمدرضا رحیمی
