اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی مصوب 1390/06/20
فصل سوم – ارکان صندوق (7 - 14)
صندوق دارای ارکان ذیل می باشد: 1 – هیات امناء 2 – هیات عامل 3 – رئیس هیات عامل (رییس صندوق) 4 – بازرس
اصلاح 1401/08/25 - اعضای هیات امناء صندوق بـه شرح زیر می باشد: 1ـ رییس جمهور (رییس هیات امناء). 2ـ معاون علمی و فناوری رییس جمهور (نایب رییس هیات امناء). 3ـ وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. 4 ـ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری. 5 ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. 6 ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات. 7ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی. 8 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت. 9ـ وزیر جهاد کشاورزی. 10ـ چهار نفر از اعضای کمیسیون های آموزش، تحقیقات و فناوری، صنایع و معادن، اقتصاد و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست بـه انتخاب مجلس شورای اسلامی بـه عنوان ناظر. تبصره - اصلاح 1401/05/12 و 1402/08/28- دبیرخانه هیات امناء در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور مستقر است و امور مربوط بـه هیأت امنا از طریق دبیرخانه انجام می شود. رئیس هیأت عامل صندوق، دبیری هیأت امنا را بر عهده دارد و دستور جلسه، تاریخ و محل جلسات هیأت امنا توسط وی پیشنهاد می شود.
اصلاح 1391/06/29 - وظایف و اختیارات هیات امناء بـه شرح زیر تعیین می شود: الف ـ تعیین سیاست ها، خط مشی ها و اولویت ها. ب ـ بررسی گزارش عملکرد سالانه هیات عامل و بازرس و تصویب صورت های مالی. پ ـ تصویب برنامه های راهبردی و بودجه سالانه کـه از طریق هیات عامل بـه هیات امناء ارایه می گردد. ت ـ تصویب ساختار و تشکیلات، آیین نامه های مالی، استخدامی، اداری و معاملاتی صندوق بـه پیشنهاد هیات عامل. ث ـ نصب، قبول استعفا و عزل اعضای هیات عامل و بازرس قانونی بـه پیشنهاد رییس هیات امناء و تعیین حقوق و مزایا و پاداش اعضای هیات عامل و بازرس با رعایت قوانین و مقررات مربوط. ج ـ تعیین حق الزحمه حسابرس، حقوق و مزایای رییس هیات عامل با رعایت قوانین و تعیین حسابرس قانونی با رعایت قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح بـه عنوان حسابدار رسمی مصوب 1372. چ ـ اتخاذ تصمیم در مورد مطالبات معوق صندوق. خ ـ پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه صندوق و اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال صندوق و ارایه آن بـه هیات وزیران. د ـ اتخاذ تصمیم در مورد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق مشروط بر اینکه موجب کاهش سرمایه از میزان مقرر در ماده (4) نگردد. ذ ـ صلح و سازش و ارجاع بـه داوری و استرداد دعوی. ر ـ سایر مواردی کـه در این اساسنامه آمده و نیز مواردی کـه در جهت اهداف صندوق قرار دارد. ز ـ هیات امناء می تواند وظایف و اختیارات خود را بـه هیات عامل یا رییس آن تفویض نماید. در این صورت مسئولیت حسب مورد بـه عهده هیات عامل یا رییس آن می باشد. تبصره – جلسات هیات امناء صندوق حداقل سالی دو بار تشکیل می شود و با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با حداکثر آرای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.
اصلاح 1391/06/29 - هیات عامل صندوق مرکب از هفت نفر است کـه بـه پیشنهاد رییس هیات امناء و تصویب هیات امناء با حکم رییس هیات امناء منصوب می گردند.
هیات عامل دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد: الف – اجرای مصوبات هیات امناء. ب – تهیه و تنظیم سیاست های کلی و خط مشی عمومی صندوق و پیشنهاد بـه هیات امناء. پ – تهیه و گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی صندوق و ارایه گزارش عملیات صندوق بـه هیات امناء. ت – تنظیم بودجه سالانه صندوق و ارایه آن بـه هیات امناء. ث – تصویب آیین نامه داخلی مورد نیاز بر اساس پیشنهاد رییس هیات عامل. ج – تهیه و تصویب دستورالعمل های اجرایی مربوط. چ – ارایه پیشنهادهای مربوط بـه تغییر و اصلاح اساسنامه و نیز کاهش یا افزایش سرمایه صندوق بـه هیات امناء. ح – افتتاح حساب های ارزی و ریالی در بانک های داخلی و خارجی و استفاده از آنها بـه نام صندوق و انسداد حساب های یاد شده حسب مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط. خ – تهیه آیین نامه ها و ضوابط مربوط بر اساس مفاد این اساسنامه و پیشنهاد بـه هیات امناء. د – تهیه ساختار و تشکیلات صندوق و ارائه آن بـه هیات امناء. ذ – اتخاذ تصمیم در مورد خرید، فروش و اجاره، قبول ضمانت یا ظهرنویسی تضمینات، توثیق یا رهن اموال غیر منقول، سرمایه گذاری، مشارکت و پیمانکاری در چارچوب آیین نامه های مصوب هیات امناء. ر – پیشنهاد صلح، سازش و ارجاع امر بـه داوری بـه هیات امناء. ز – تعیین چارچوب قراردادهای عاملیت با بانک های عامل و تعیین مسئولیت ها و اختیارات عامل در چهارچوب این قرارداد. ژ – برقراری نظام حاسبرسی داخلی و استقرار نظام کنترل های مناسب. س – سایر وظایفی کـه طبق این اساسنامه یا اهداف صندوق بر عهده هیات عامل می باشد.
رییس هیات عامل کـه بالاترین مقام اجرایی صندوق است، از بین اعضای هیات عامل یا خارج از آن با پیشنهاد رییس هیات امناء و تصویب هیات امناء انتخاب و با حکم رییس هیات امناء منصوب می گردد.
وظایف و اختیارات رییس هیات عامل بـه شرح زیر است: الف – انجام امور اداری و استخدامی و مالی و معاملاتی و عملیات موضوع صندوق و اجرای تصمیمات هیات عامل و مصوبات هیات امناء. ب – نمایندگی صندوق در مقابل مراجع قضایی و اداری و نیز در مقابل سایر اشخاص با حق تعیین وکیل و نمایندگی و نیابت. پ – تهیه بودجه سالانه و تنظیم و گزارش عملکرد صندوق برای ارایه بـه هیات عامل و هیات امناء. ت – ارایه پیشنهاد اصلاح سرمایه صندوق و سایر پیشنهادهای مالی بـه هیات عامل. ث – اقدام در مورد وصول مطالبات صندوق و گزارش مشکلات بـه هیات عامل. ج – ایفای وظایف و اختیاراتی کـه هیات امناء یا هیات عامل بـه رییس هیات عامل تفویض می نماید. چ – سایر وظایف و اختیاراتی کـه طبق این اساسنامه یا اهداف صندوق بر عهده رییس هیات عامل می باشد. تبصره - اصلاح 1393/12/006 ـ اسناد و اوراق مالی و اسناد تعهدآور و قراردادها بـه غیر از قراردادها بـه غیر از قراردادهای کارکنان صندوق باید بـه امضای رییس هیات عامل و یکی از اعضای هیات عامل و مهر صندوق برسد.
گزارش سالانه بازرس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه هیات امناء ارایه گردد. تبصره 1 – بازرس حق مداخله در امور اداری، استخدامی و مالی و معاملاتی صندوق را ندارد ولی می تواند نظرات خود را بـه صورت کتبی بـه رییس هیات عامل یا هیات عامل اطلاع دهد. تبصره 2 – بازرس می تواند برای انجام وظایف خود هر موقع کـه مقتضی بداند بـه دفاتر و اسناد و دارایی صندوق رسیدگی نموده و در این مورد اطلاعات و مدارک لازم را بخواهد. تبصره 3 – بازرس می تواند بـه دعوت دبیر هیات امناء در جلسات هیات امناء بدون حق رأی شرکت نماید.
