آیین نامه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1396/08/07
ماده 5
اشخاص مشمول باید مطابق با دستورالعمل های صادر شده از شورا و در چارچوب قوانین، در خصوص شناسایی اشخاص دارای خطر (ریسک) بالا اقدامات مرتبط با شناسایی مضاعف را بکار گیرند.
اشخاص مشمول باید مطابق با دستورالعمل های صادر شده از شورا و در چارچوب قوانین، در خصوص شناسایی اشخاص دارای خطر (ریسک) بالا اقدامات مرتبط با شناسایی مضاعف را بکار گیرند.
