آیین نامه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1396/08/07
ماده 8
اشخاص مشمول موظفند نسبت بـه خدماتی کـه ارایه می نمایند و نیز معاملات و عملیات مشکوک ارباب رجوع خود، پایش مستمر انجام دهند. میزان این پایش ها باید بر اساس خطر (ریسک) هایی باشد کـه در فرآیند ارزیابی خطر (ریسک) ارباب رجوع مشخص شده است. برای ارباب رجوع و معاملات با خطر (ریسک) بالاتر، نظارت بیشتر باید انجام شود.
