آیین نامه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1396/08/07
ماده 11
اشخاص مشمول موظفند هر زمان کـه تغییراتی در فهرست تحریمی صورت می گیرد اطلاعات ارباب رجوع را بـه روز رسانی کنند. همچنین لازم است اطلاعات ارباب رجوع را بـه صورت دوره ای بازبینی کنند تا اشخاص دارای خطر (ریسک) بالا و سایر حساب های پر خطر (ریسک) خود را شناسایی کرده، آنها را مشمول تدابیر شناسایی مضاعف قرار دهند.
