آیین نامه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1396/08/07
ماده 13
اطلاعات، سوابق و مدارک باید بـه گونه ای ضبط و نگهداری شوند کـه در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی صلاح، اطلاعات آن اسناد ظرف دو روز کاری قابل دسترسی باشد. ارایه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالی و سایر مراجع ذی صلاح، باید ظرف یک هفته صورت پذیرد.
تبصره 1 ـ مسئولیت جستجو و ارایه اطلاعات و اسناد با شخص حقیقی یا بالاترین مقام اشخاص حقوقی اشخاص مشمول است.
تبصره 2 ـ اطلاعات و اسناد مذکور باید قابلیت بازسازی فرآیند زنجیره معاملات را در صورت نیاز ایجاد نماید
تبصره 3 ـ این ماده ناقض سایر مقرراتی کـه نگهداری اطلاعات و اسناد را بیش از مدت یاد شده الزامی ساخته است، نمی باشد.
