آیین نامه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1396/08/07
ماده 14
اشخاص مشمول ماده 5 قانون مبارزه با پولشوئی مکلفند با رعایت مقررات و با توجه بـه وسعت و گستردگی و حدود مسئولیت سازمانی خود واحدی را بـه عنوان مسئول مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم بـه واحد اطلاعات مالی معرفی نمایند. رییس واحد باید از مدیران اشخاص مشمول انتخاب شود. واحد اطلاعات مالی می تواند در صورت لزوم، بر اساس اهمیت واحد، صلاحیت اعضای واحد مذکور را بررسی و اعلام نظر نماید. روسای واحد مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت نظارت بر اجرای تمام وظایف مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارند. این امر باید شامل نمونه گیری و ارزیابی میزان تطبیق این عملکرد با ضوابط و مقررات موجود و نیز بررسی گزارش های موردی باشد. روسای واحد مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم، مسئولیت و وظیفه گزارش عملیات مشکوک را بر عهده دارند و این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی مقامات مربوط نیست. واحد اطلاعات مالی نسبت بـه تایید صلاحیت تخصصی مسئولین مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم اقدام می نماید. در خصوص صلاحیت عمومی و امنیتی آنان، مراجع ذی صلاح اقدام خواهند کرد.
