آیین نامه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1396/08/07
ماده 16
کلیه اشخاص مشمول موظفند در مواجهه با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی با فوریت مراتب را جهت مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی آنان بـه مقام قضایی اعلام کنند. در موارد فوری اشخاص مذکور می توانند نسبت بـه مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی اقدام و ضمن اطلاع بـه واحد اطلاعات مالی مراتب را با فوریت جهت اخذ دستور قضایی بـه مراجع ذی صلاح قضایی اعلام کنند.
تبصره 1 ـ شورا با تعیین کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور، صنعت، معدن و تجارت، دادگستری و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت بـه تصویب دستورالعمل ها اقدام و فهرست تحریمی را برای تایید نهایی بـه شورای عالی امنیت ملی ارسال می کند.
تبصره 2 ـ واحد اطلاعات مالی موظف است پس از تایید فهرست تحریمی توسط شورای عالی امنیت ملی و تهیه سازوکار اجرایی مربوط، فهرست تحریمی را بلافاصله بـه کلیه اشخاص مشمول اطلاع رسانی کند.
تبصره 3 ـ اشخاص مشمول در صورت نیاز جهت اجرای مطلوب موارد یاد شده در ماده فوق و حسب اقتضای شغلی، باید سامانه هایی برای شناسایی تراکنش های غیرمجاز مرتبط با اشخاص مندرج در فهرست تحریمی داشته باشند.
