آیین نامه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1396/08/07
ماده 21
اشخاص مشمول موضوع ماده 5 قانون مبارزه با پولشوئی باید در قالب دستورالعمل مصوب شورا برنامه های مستمری برای آموزش کارمندان خود در مورد اجرای سیاست ها و رویه های مبارزه با تأمین مالی تروریسم برگزار کنند. نیازهای آموزشی بر اساس نیازها و وضعیت خطر (ریسک) اشخاص مشمول در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و بـه ویژه آشنایی با آخرین شیوه های تأمین کنندگان مالی تروریسم خواهد بود. اشخاص مذکور باید ساختار دوره آموزشی و مطالب آن را بر اساس مسئولیت و وظایف کارکنان تنظیم کنند تا هر یک از کارکنان از دانش کافی و اطلاعات لازم برای اجرای موثر خط مشی ها و رویه های مبارزه با تأمین مالی تروریسم برخوردار شوند. کارکنان جدید نیز باید در اولین فرصت پس از استخدام در دوره های مربوط شرکت نمایند. دوره های یاد شده برای کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذی ربط الزامی است و سوابق دوره های مذکور باید در پرونده پرسنلی آنان درج گردد.
تبصره ـ اشخاص حقیقی موضوع ماده 6 قانون مبارزه با پولشوئی حسب تناسب شغلی باید اطلاعات لازم برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم را کسب کنند.
