آیین نامه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1396/08/07

ماده 24

واحد اطلاعات مالی موظف است در صورت تشخیص عدم انجام تکالیف و تعهدات مقرر در قانون توسط اشخاص مشمول، موضوع را بـه شورا گزارش کند.