آیین نامه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1396/08/07
ماده 27
اشخاص مشمول موظفند جهت نظارت بر حسن اجرای مواد مربوط بـه این فصل ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه نسبت بـه تدوین خط مشی، رویه و کنترل های داخلی از جمله استقرار ترتیبات مناسب مدیریت خطر (ریسک) و یا تطبیق رویه ها و مقررات، آموزش مستمر کارکنان، ترتیبات حسابرسی داخلی و انتصاب مامور تطبیق اقدام کنند.
